Tου ΜΩΥΣΗ ΛΙΤΣΗ

Ο ΟΟΣΑ έχει συστήσει εδώ και 10 χρόνια ειδική υπηρεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος του χρήματος, με την επωνυμία Financial Action Task Force (Eιδική Δύναμη Οικονομικής Δράσης-FATF), στην οποία μετέχουν 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στη λίστα κατονομάζονται 15 «παράδεισοι», οι οποίοι κατηγορούνται για έλλειψη συνεργασίας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Στους «παραδείσους» συγκαταλέγονται χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ρωσία, το Λιχτενστάιν, η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, ο Λίβανος, οι Φιλιππίνες και ο Παναμάς, καθώς και οι Μπαχάμες, τα νησιά Κεϊμάν, Κουκ, Αγιος Βικέντιος, Γρεναδίνες, Δομηνίκη, Μάρσαλ και άλλα.

Οπως δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της FATF Γκιλ Γκαλβάο, «ο κατάλογος είναι ανοιχτός... Ισως υπάρξουν χώρες που ενταχθούν και άλλες που ίσως βγουν στο μέλλον».

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ξεπλένονται μέσω τραπεζών κάπου 600 εκατ. δολάρια, τα οποία προέρχονται από τα καρτέλ των ναρκωτικών, τους βαρόνους της μαφίας και άλλες οργανώσεις του εγκλήματος. Το ποσόν αυτό είναι σχεδόν ίσο με ολόκληρο το ΑΕΠ του Καναδά, την έβδομη σε μέγεθος οικονομία στον κόσμο.

Οι αξιωματούχοι της FATF καθυστερούσαν τη δημοσιοποίηση της μαύρης λίστας, ελπίζοντας ότι η απειλή διασυρμού θα αναγκάσει ορισμένες χώρες να ανακοινώσουν κάποια μέτρα.

Στη μαύρη λίστα δεν περιλαμβάνεται το πριγκιπάτο του Μονακό, παρ' όλο που μόλις προχθές έκθεση του γαλλικού Kοινοβουλίου κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι δεν παίρνει μέτρα κατά του ευρισκόμενου στη γαλλική Ριβιέρα πριγκιπάτου.

Μία άλλη οργάνωση, το Φόρουμ Οικονομικής Σταθερότητας, που εδρεύει στη Βασιλεία και αποτελεί «παράρτημα» της G7, δημοσίευσε πριν από ένα μήνα περίπου ανάλογο κατάλογο, στον οποίο περιλαμβάνονταν οι ολλανδικές Αντίλες και η Ελβετία, αλλά και χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λουξεμβούργο, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Δουβλίνο, καθώς και τα βρετανικά νησιά Μαν, Γκουέρνσεϊ και Τζέρσεϊ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονταν εξωτικά μέρη, όπως η Μπελίζ, οι Παρθένοι Νήσοι, οι Σεϊχέλες και το Λιχτενστάιν.

Διαμαρτυρία Λιχτενστάιν

Το Λιχτενστάιν ήταν και η μόνη χώρα που αντέδρασε χθες στη δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας», διαμαρτυρόμενο για άδικη μεταχείριση καθώς, όπως υποστηρίζει, έχει ξεκινήσει έρευνα που έχει οδηγήσει σε συλλήψεις υψηλού επιπέδου.

Η έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ για έλλειψη νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και ανεπαρκή ενημέρωση για ύποπτες συναλλαγές. Το Λίβανο για υπερβολική μυστικότητα, ενώ για τη Ρωσία τονίζεται ότι αντιμετωπίζει «πάρα πολλά εμπόδια» στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η έκθεση έγινε ευνοϊκά αποδεκτή από την κυβέρνηση Κλίντον. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Λόρενς Σάμερς με δήλωσή του τόνισε ότι «οι ΗΠΑ... καλωσορίζουν το σημαντικό αυτό βήμα για τον περιορισμό της ικανότητας των εμπόρων ναρκωτικών, των τρομοκρατών, του οργανωμένου εγκλήματος και διεφθαρμένων ξένων αξιωματούχων να ξεπλύνουν τα από παράνομες δράσεις κέρδη τους μέσω ασφαλών παραδείσων». Yποσχέθηκε ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει το πώς θα χρησιμοποιήσει τη λίστα αυτή για να ενταθούν οι αμερικανικές πιέσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Πάντως πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι ούτε οι αμερικανικές τράπεζες είναι άμοιρες ευθυνών, καθώς, όπως έγινε γνωστό, η ρωσική μαφία ξέπλενε χρήμα μέσω της Bank of New York.